Détournement à Money express: près d'un demi milliard dans le vent



Détournement à Money express: près d'un demi milliard dans le vent
A Bissau, notre voisin du Sud, un trou profond de 457 millions de F CFA a été débusqué. au préjudice de Money express, une boîte sénégalaise de transfert d'argent du reste solidement implantée à Dakar. De quoi s'agit-il ? La Division des Investigations Criminelles (DIC) vient en effet de mettre la main sur deux (2) gros calibres de la place financière. dont un certain P.D. suite à une plainte de Money express. Ce dernier était le country manager de la boîte à Bissau. 

La société de transfert d'argent avait déjà remarqué il y a quelques mois, des bizarreries dans ses états financiers certifiées avec les arrêtés de comptes en fin d'année. Il s'agit de jeux d'écritures électroniques. Mais ce sont les contrôles annuels qui ont convaincu la Direction de Money express. de la réalité de la fraude, qui a ensuite enclenché une procédure pour donner suite à l'affaire. Selon des sources basées à Bissau, un député bien connu de la place, qui a été partenaire de Money express au moment où elle s'implantait dans ce pays est cité dans cette affaire. Ce dernier aurait d'ailleurs reconnu les faits et promis de rembourser une certaine somme, sert "Enquête" qui évoque d'autres niveaux de complicité. 

 


Lundi 4 Janvier 2016 - 11:02



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