Rapport sur le blanchiment de capitaux: 212 dossiers transmis au parquet par la CENTIF en 2016

Au total, ce sont près de 212 dossiers qui ont été remis au parquet entre janvier à juin 2016 par la Cellule nationale de traitement des informations financières  (CENTIF).

Selon le journal Libération « les renseignements financiers ont bouclé une série de rapports transmise au parquet pour l’ouverture d’informations judiciaires ».
En effet rien qu’entre le mois de janvier à juin 2016 la Centif a enregistré 65 déclarations de soupçons.

C’est ainsi qu’au total la Cellule a eu à transmettre 212 rapports mettant en cause des faits de blanchiment présumé.