Le Sénégal épinglé dans une affaire de chèques: tout sur l’escroquerie aggravée par bandes organisées et recels de fraudes fiscales

Le Sénégal est épinglé dans l’affaire des chèques déposés dans la filiale monégasque de la banque française BNP Paribas. Dans cette affaire dite de la lessive africaine avec des dizaines de millions d’euros soit des dizaines de milliards de F CFA, le Sénégal s’est illustré avec des chèques face aux trois (3) autres pays cités comme le Burkina Faso, le Gabon et le Madagascar.
Un scandale qui amène l’ONG Sherpa à porter plainte contre la banque française pour escroquerie  aggravée par bandes organisées et recels de fraudes fiscales, blanchiment aggravé commis en bandes organisées.

« Ces informations, on les tient d’un rapport de l’inspection générale de BNP Paribas qui avait la vocation de rester confidentiel. Et ce rapport dit qu’au moins quatre (4) pays d’où partent des centaines et des centaines de chèques chaque année. Ces pays sont Madagascar, Burkina Faso, Gabon et Sénégal qui est l’un des pays d’où partent le plus grand nombre de chèques. Ce sont des chèques qui sont émis par des ressortissants français, des touristes ou des expatriés qui vont chez leurs commerçants comme un agent de change ou un hôtelier qui lui propose de régler leur achat par un chèque libellé en euro dont on ne rempli pas l’ordre, derrière l’agent ou le gérant de l’hôtel revend le chèque en un prix légèrement supérieur en F CFA à un intermédiaire qui va remplir le chèque à son nom et envoyer par la poste ou par DHL à Monaco » réagit un des administrateurs de l’ONG Sherpa qui souligne qu’étant donné les soupçons sur la justice de la Principauté de Monaco qui serait sous la tutelle des banques, l’affaire se jouera en France où une plainte a été déposée, sur les ondes de la Rfm.