​Actionnaire principal de la Banque de Dakar: Alberto Cortina au cœur des "Panama papers"

Après Seydou Kane de Frank Timis, une autre investisseur très connu au Séngal se trouve au cœur des « Panama papers ». il s’agit d’Albertino Cortina, le principal actionnaire de la Banque de Dakar (BDK). En effet, Albertino Cortina et son cousin Albertino Alcocer ont requis les services du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour créer une société offshore démultipliée en plusieurs autres entreprises grâce à l’ingéniorogité de leur gestionnaire de patrimoine Arturo Fassana. Ce dernier est visé par plusieurs enquêtes judiciaire en Espagne d’où est originaire l’actionnaire majoritaire de la BDK.
 
Pour rappel, Cortina avait été condamné, en même temps que son cousin, dans une affaire de faux et d’escroquerie impliquant la société Urbanor SA qu’il dirigeaient à l’époque. Cette entreprise qui disposait d’un terrain à Madrid, l’avait vendu au Kuwait Investiment Office qui avait alors mis à sa disposition plusieurs actions détenues à la banque centrale espagnole.

Il se trouve que plusieurs actionnaire d’Urbano avaient porté plainte après avoir découvert plusieurs irrégularités dans la transaction. Cortina et son cousin avaient été condamnés en deuxième instance. Et plus récemment, le recours qu’ils ont introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme a été déclaré irrecevable.