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Tags (14) : Centif

20 ans de la Centif : Bamba Siby loue les prouesses de la la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux

20 ans de la Centif : Bamba Siby loue les prouesses de la la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux
| 28/11/2025 | Société
Lors d’un panel avec la Presse jeudi 27 novembre, dans le cadre de la cérémonie des 20 ans de la Centif, Bamba Siby, président de la cellule s’est réjouie de la sortie du Sénégal de la liste grise. « L'un des résultats les plus marquants, à mon avis, c'est la sortie de la liste grise. Le...
blanchiment capitaux, Centif, lutte terrorisme

20 ans de la CENTIF : la cellule dresse un bilan positif et se prépare pour le Gafi 2026

20 ans de la CENTIF : la cellule dresse un bilan positif et se prépare pour le Gafi 2026
| 28/11/2025 | Politique
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a dressé un bilan solide et a affiné sa stratégie en vue de l'évaluation mondiale 2026. Le Sénégal a passé au crible ses risques de blanchiment et de financement du Terrorisme. La Centif a profité de la célébration de ses 20...
bilan, Centif, defis, Gafi, risques

Sénégal : la Centif célèbre ses 20 ans et fait le point sur ses actions contre la criminalité financière

Sénégal : la Centif célèbre ses 20 ans et fait le point sur ses actions contre la criminalité financière
| 27/11/2025 | Politique
La célébration des 20ans de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a été marquée par un colloque au cours duquel les plus hautes autorités ont détaillé « le rôle de l'institution, son indépendance juridique et ses perspectives stratégiques, insistant sur la...
Centif, défis, ministre, president, rôle

CENTIF - Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY par (Biram Souley Diop)

CENTIF - Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY par (Biram Souley Diop)
| 12/10/2025 | Politique
L’homme n’a jamais été militant de Pastef. Il ne s’est jamais occupé de politique et ne s’est jamais prononcé sur les sujets politiques. Il est respecté pour sa foi en Dieu et son amour du travail bien fait. Il n’a jamais été partisan et a toujours été objectif et impartial dans la gestion de son...
Biram Souleye Diop, Centif, rapport

Blanchiment de capitaux présumé de 1,176 milliard de FCFA : Voici ce qui est reproché à la famille de Madiambal Diagne

Blanchiment de capitaux présumé de 1,176 milliard de FCFA : Voici ce qui est reproché à la famille de Madiambal Diagne
| 30/09/2025 | Politique
L'épouse, les deux enfants et le présumé marabout de Madiambal Diagne ont été placés sous mandat de dépôt après leur comparution hier, lundi, devant le Doyen des juges d'instruction du Pool judiciaire financier (PJF). Ils sont poursuivis pour de multiples chefs d'accusation incluant,...
blanchiment capitaux, Centif, famille, Madiambal Diagne

Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : de retour à Dakar, Waly Seck se livre aux enquêteurs

Affaire des 5,5 milliards de F Cfa : de retour à Dakar, Waly Seck se livre aux enquêteurs
| 22/09/2025 | Société
Le chanteur Waly Seck est finalement revenu hier, dimanche, à Dakar par le vol d'Air France. Selon « Libération », aucun incident n'a été signalé à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (AIBD). Pour rappel, après son coup de gueule nocturne, le chanteur avait déjà fait savoir, via ses...
Centif, Dakar, retour, Waly Seck

Rapport Centif : voici les montants perçus par Wally Seck et Cie

Rapport Centif : voici les montants perçus par Wally Seck et Cie
| 19/09/2025 | Politique
Le rapport supplétif de la Cellule nationale de traitement des informations financières « Centif » a révélé les montants perçus par les personnalités impliquées dans ces transferts douteux. Ainsi, selon la Centif, l'ancien ministre Samuel Sarr aurait ainsi reçu 200 millions de...
Amadou Macky Sall, Centif, Ibrahima Ba, rapport

rapport Centif : une information judiciaire ouverte contre Waly Seck et six autres personnes

rapport Centif : une information judiciaire ouverte contre Waly Seck et six autres personnes
| 15/09/2025 | Politique
Le parquet financier a demandé au juge du premier cabinet financier l'ouverture d'une information judiciaire contre le chanteur Waly Seck et six autres personnes. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux commis par un groupe...
Centif, information judiciaire, Waly Seck

Parquet financier : Aliou Sall, frère de l’ancien Président Macky, sous le coup d’une information judiciaire

Parquet financier : Aliou Sall, frère de l’ancien Président Macky, sous le coup d’une information judiciaire
| 15/09/2025 | Politique
Une information judiciaire a été ouverte contre Aliou Sall, frère de l'ancien président de la République, Macky Sall, et confiée au juge du 3e cabinet financier. Cette action fait suite, d'après le journal Libération, à une enquête de la Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations...
Aliou Sall, Centif, information judiciaire, juge, parquet financier

Lutte contre l'impunité : Pape Abdoulaye Toure dénonce le "mutisme contraste" du Pr Amsatou Sow Sidibe

Lutte contre l'impunité : Pape Abdoulaye Toure dénonce le "mutisme contraste" du Pr Amsatou Sow Sidibe
Ndèye Khouredia Seck (stagiaire) | 09/09/2025 | Société
Pr Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) , a saisi le cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier (Pjf) pour demander la libération de Farba Ngom, poursuivi pour "escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux"....
Amsatou Sow Sidibé, Centif, CNDH, manifestations, Pape Abdoulaye Touré, victimes

Blanchiment, corruption et escroquerie : les révélations accablantes du rapport 2024 de la CENTIF

Blanchiment, corruption et escroquerie : les révélations accablantes du rapport 2024 de la CENTIF
| 03/06/2025 | Politique
Le rapport d’activités 2024 de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) lève le voile sur une montée inquiétante des infractions économiques au Sénégal. Plusieurs affaires portant sur des escroqueries liées à des fonds publics, des faits de corruption, de trafic...
Centif, conclusion, Rapport d'activité 2024

Me Moussa Bocar Thiam sur l’affaire Farba : « nous sommes dans un Etat de droit et même un voleur a des droits »

Me Moussa Bocar Thiam sur l’affaire Farba : « nous sommes dans un Etat de droit et même un voleur a des droits »
| 07/03/2025 | Politique
Me Moussa Bocar Thiam et les alliés de Farba Ngom, Tahirou Sarr, ont fait face à la presse ce vendredi pour s’exprimer sur cette affaire qui défraie. Lors de sa prise de parole, l’ancien ministre de la communication sous Macky Sall a dénoncé "une commande politique" du Premier ministre sur un homme...
Centif, Farba Ngom, Me Moussa Bocar Thiam, Tahirou Sarr

La CENTIF dit avoir transmis au procureur 190 rapports sur le blanchiment d'argent sale et...

La CENTIF dit avoir transmis au procureur 190 rapports sur le blanchiment d'argent sale et...
| 02/07/2019 | Politique
Après les déclarations fracassantes de la président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) sur les 17 rapports transmis par ses services au procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, et classés jusqu'à présent sans suite, un autre organe de contrôle de...
Centif, procureur de la république, rapports d'enquête

Macky traque les biens de Cheikh Hadjibou Soumaré

Macky traque les biens de Cheikh Hadjibou Soumaré
| 31/07/2018 | Politique
L'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré fait peur, très peur au pouvoir en place. Deux semaines après avoir annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, l'Etat a lancé la Centif à ses trousses pour lui trouver un enrichissement illicite. L'ex-Président de la Commission...
Centif, cheikh Hadjibou Soumaré, état senegal, traque biens