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Tags (9) : capitaux

Lutte contre le blanchiment de capitaux : les résultats obtenus par les Etats membres de la CEDEAO sont peu reluisants (GIABA)

Lutte contre le blanchiment de capitaux : les résultats obtenus par les Etats membres de la CEDEAO sont peu reluisants (GIABA)
| 02/06/2024 | Société
Les résultats obtenus par les 15 États membres de la CEDEAO dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, sont peu reluisants, a révélé, Edwin Harris, directeur général du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) en marge de la 28-ème...
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Real Madrid : les péchés capitaux de Julen Lopetegui

Real Madrid : les péchés capitaux de Julen Lopetegui
footmercato | 23/10/2018 | Sport
S'il est apparu combatif lundi en conférence de presse, Julen Lopetegui semble condamné à quitter le Real Madrid dans les prochains jours. As explique pourquoi. « Si vous pensez avoir un entraîneur abattu, c’est tout le contraire ». Lundi, en conférence de presse, Julen Lopetegui...
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Soupçon de blanchiment de capitaux: la CENTIF intercepte un chéque de 16 milliards de F CFA

Soupçon de blanchiment de capitaux: la CENTIF intercepte un chéque de 16 milliards de F CFA
| 28/08/2014 | Société
Un sénégalais très connu, adorant le luxe et se déclarant « expert financier » employé par un organisme international en poste dans un pays scandinave, est fortement mis en cause pour des faits de blanchissement d’argent  de capitaux à la suite d’une enquête de la Cellule Nationale...
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Après l’incarcération d’Alioune Aidara Sylla, vers l’internationalisation des enquêtes sur le blanchiment de capitaux

Après l’incarcération d’Alioune Aidara Sylla, vers l’internationalisation des enquêtes sur le blanchiment de capitaux
| 09/01/2013 | Société
Après l’incarcération d’Alioune Aidara Sylla, arrêté en possession de deux chèques d’une valeur estimée à 2,5 milliards de FCFA, les investigations en cours devraient connaitre une dimension internationale. Dans sa parution de ce mercredi, le quotidien « L’observateur » qui indique que...
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Lundi de vérité pour Alioune Aidara Sylla

Lundi de vérité pour Alioune Aidara Sylla
| 07/01/2013 | Société
    Alioune Aidara Sylla sera fixé sur son sort ce lundi. L’ancien député libéral arrêté mardi dernier à l’aéroport Léopold Sédar Senghor en possession de chèques dont le montant est estimé à 03 milliards de FCFA fera aujourd’hui face au juge Toutefois, si sa responsabilité directe...
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Arrêté à l’aéroport en possession de chèques, Alioune Aidara Sylla risque gros

Arrêté à l’aéroport en possession de chèques, Alioune Aidara Sylla risque gros
Mamadou Sakhir Ndiaye | 05/01/2013 | Société
A Les choses commencent à se corser pour l’ancien député libéral stoppé mardi dernier à l’aéroport Léopold Sédar Senghor avec des chèques dont le montant est estimé à 03 milliards de FCFA. Déféré hier vendredi devant le Procureur par la Division des Investigations Criminelles (DIC), Alioune Aidara...
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Le Sénégal est un VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le président de la CENTIF

Le Sénégal est un VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le président de la CENTIF
| 22/11/2012 | Société
Le Sénégal est membre du groupe Egmont (équivalent des VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), contrairement au Nigéria qui est toujours dans cette liste d’états peu fréquentables et à haut risque. La déclaration est faite par le président de la Cellule...
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PROJET SENHUILE-SENETHANOL: Ce que Fanaye a perdu

PROJET SENHUILE-SENETHANOL: Ce que Fanaye a perdu
| 11/10/2012 | Société
Il y a eu Kawsara et son lot de protestations, Fanaye et son drame a fait tache… d’huile sur laquelle une partie de Nguith (département de Dagana) a vite glissé pour rejeter systématiquement un projet d’envergure pourtant susceptible d’améliorer la situation sociale des communautés rurales du pays...
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Révélations : 430 milliards de FCFA envoyés vers Paris et les pays du golfe par d’anciens ministres du défunt régime

Révélations : 430 milliards de FCFA envoyés vers Paris et les pays du golfe par d’anciens ministres du défunt régime
| 03/05/2012 | Politique
430 milliards de FCFA, c’est la somme envoyée dans des banques parisiennes et des pays du golfe par des ministres qui ont exercé dans le régime de Wade. La déclaration est faite par le forum civil qui réclame la réactivation de la loi sur l’enrichissement illicite. Encore un scandale...
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