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Tags (7) : centif

CENTIF : Demba Diallo remplacé par Waly Ndour

CENTIF : Demba Diallo remplacé par Waly Ndour
| 07/01/2013 | Société
Demba Diallo n’est plus président de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CENTIF). C’est Waly Ndour qui tient depuis vendredi dernier les rênes de la cellule, suite à la cérémonie de passation de services faite dans la plus grande discrétion et en présence d’un inspecteur général...
centif, demba diallo, finances, ministère, passation, remplacé, services, sénégal, waly ndour, économie

Lutte contre la délinquance financière : A côté du chantier des biens mal acquis, Macky SALL va débloquer les rapports de la Centif

Lutte contre la délinquance financière : A côté du chantier des biens mal acquis, Macky SALL va débloquer les rapports de la Centif
| 22/12/2012 | Politique
Sur 79 rapports de la cellule nationale de traitement des informations financières seulement 9 ont été traités, tout le reste a été bloqué par le président WADE pour sauver la tête de certaines pontes de son régime. Celui qui le dit au journal Populaire révèle à notre confrère que le président SALL...
abdoulaye wade, centif, macky sall

Le Sénégal est un VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le président de la CENTIF

Le Sénégal est un VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon le président de la CENTIF
| 22/11/2012 | Société
Le Sénégal est membre du groupe Egmont (équivalent des VIP dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme), contrairement au Nigéria qui est toujours dans cette liste d’états peu fréquentables et à haut risque. La déclaration est faite par le président de la Cellule...
argent, blanchiment, capitaux, centif, contre, demba diallo, délinquance, finances, luttre, sénégal, vip

Mbaye Jacques Diop à la sortie de son audition: "le rapport de la CENTIF est faux et colomnieux"

Mbaye Jacques Diop à la sortie de son audition: "le rapport de la CENTIF est faux et colomnieux"
| 05/06/2012 | Société
L’ancien président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociale(Craes), Me Mbaye Jacques Diop, a déclaré hier, lundi 4 juin, à sa sortie de son audition à la Division des investigations criminelles (Dic) qu’il est blanc comme neige. « Je suis soulagé, car je viens de lire le...
audition, calomnieux, centif, craes, faux, jacques diop, mbaye, rapport

Convocation matinale : Mbaye Jacques Diop à la Dic

Convocation matinale : Mbaye Jacques Diop à la Dic
| 04/06/2012 | Politique
L’ancien maire de la ville de Rufisque est convoqué ce matin à la Division des investigations criminelles (Dic). Mbaye Jacques Diop est soupçonné de « détournement de deniers publics. Si l’enquête de la Dic confirme ces soupçons de « détournement » qui pèsent sur lui, Me Diop pourrait se payer un...
centif, craes, dic, enquête, enrichissement, illicite, mbaye jacques

Soupçonné de blanchiment d’argent par la CENTIF, Mbaye Jacques Diop demande à être entendu par le procureur

Soupçonné de blanchiment d’argent par la CENTIF, Mbaye Jacques Diop demande à être entendu par le procureur
| 30/04/2012 | Politique
Mbaye Jacques Diop est très irrité contre les soupçons de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui pèsent sur lui. L’ancien président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales (CRAES) qui a balayé les soupçons en son encontre, menace...
blanchiment, centif, demande, dossier, entente, mbaye jacques, plainte, procureur, président

Mbaye Jacques Diop soupçonné de blanchiment de 02 milliards de FCFA par la CENTIF

Mbaye Jacques Diop soupçonné de blanchiment de 02 milliards de FCFA par la CENTIF
| 20/04/2012 | Politique
Le régime actuel qui semble vouloir instaurer la rupture avec l’impunité continue de dépoussiérer les dossiers. Soupçonné de blanchiment d’argent estimé à 02 milliards de FCFA par la Cellule Nationale de Traitement des Informations financières, des poursuites sont engagées contre Mbaye Jacques...
centif, craes, détournement, jacques, justice, mbaye, milliards, soupçons