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Le consortium international des journalistes d'investigation vilipende les "évadés fiscaux" du Sénégal

Un vaste système d'évasion fiscale vers l'archipel de Malte est au coeur des nouvelles révélations du Consortium international des journalistes d'investigation (Ciji). 85 000 sociétés sont impliquées dans l'enquête qui a duré plusieurs mois. Des Sénégalais et des étrangers vivant au Sénégal occupent une bonne place dans le fichier à scandale.



Le consortium international des journalistes d'investigation vilipende les "évadés fiscaux" du Sénégal
Après le scandale planétaire des "Panama papers", le Consortium international des journalistes d'investigations (Ciji) a rendu publique la liste de 85 000 entités offshore montées dans des conditions opaques logées dans l'archipel de Malte, ce paradis fiscal dans le visuer de l'Union européenne.

Libération qui a fouillé le fichier du Ciji a révélé les noms des Sénégalais et étrangers établis au Sénégal, qui sont soit, actionnaires, bénéficiaires ou dirigeants de sociétés offshore.
Il est difficile, pour le moment, d'estimer combien le Fisc sénégalais a-t-il perdu à cause de ces opérations. Mais en haut de la liste, figure Amadou Anta Diop qui réside à la Rue Aimé Césaire. Les fichiers indiquent qu'il est le bénéficiaire économique de Toma Malta, une société offshore montée le 27 mars 2015 et logée au 1703 Tower Gate Place.

A côté de Amadou Anta Diop, on trouve les membres de la famille Hoxna. Besim et Arben Hoxna sont les actionnaires de Lorela Maritime Limited qui a vu le jour à Malte le 27 juin 2003.
Il y a également un autre "évadé" de Malte du nom de Claude Bernadini, qui réside au 543 Espace Résidence de Hann Maristes, à Dakar. Il est patron de Nisaba Solution limited qui figure sur ls régistres maltais depuis le 26 février 2016.

Il y a aussi au Sénégal, Enrico Aurelio De Castiglione qui est le patron de Emea Sarl, créée le 29 juin 2015 et qui s'active dans l'import-export, l'immobilier et le commerce. C'est sous son adresse dakaroise City Air Afrique villa 16, qu'il apparaît comme patron de Tchiky Ltd.

Dans le fichier publié par le Ciji, figure également Seydou Kane. Il est bénéficiaires de passeports diplomatiques du Sénégal, du Gabon et du Mali et mis en examen en France pour une affaire de corruption présumée. Il a été arrêté à l'Aéroport Charles De Gaulle alors qu'un agent de l'ambassade du Sénégal en France l'attendait.
Ce "diplomate" a étendu ses affaires à Malte où il gère, depuis le 2 septembre 2014, la société Hayou Limited Trade.

Nos confrères ont également prélevé le nom de Christian Kérangal, haut commissaire gabonais du Comité international d'organisation de la Can 2017 de football.

AYOBA FAYE

Vendredi 16 Février 2018 - 10:16



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