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Tags (5) : CENTIF

Lutte contre le blanchiment d'argent : Bassirou Sarr révèle des "déclarations suspectes" enregistrées en 2024

Lutte contre le blanchiment d'argent : Bassirou Sarr révèle des "déclarations suspectes" enregistrées en 2024
| 16/05/2025 | Politique
 Le directeur de cabinet du ministre des Finances, Bassirou Sarr qui s’est basé sur les données du dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), a révélé hier jeudi 15 mai que « 928 déclarations d'opérations suspectes » ont été...
CENTIF, Finance, rapport

Affaire des 125 milliards : le député Tahirou Sarr interpelle le ministre de la Justice

Affaire des 125 milliards : le député Tahirou Sarr interpelle le ministre de la Justice
| 03/03/2025 | Politique
Le député Papa Tahirou Sarr a adressé une question écrite au gouvernement, en particulier au ministre de la Justice, concernant une affaire de transactions suspectes d’un montant de 125 milliards de FCFA. Cette affaire, qui a secoué l'opinion publique sénégalaise, a été confirmée par un communiqué...
CENTIF, ministre de la Justice, Tahirou Sarr

Parquet du PJF : doutes et scepticismes sur sa démarche (Par le Pr Cheikh Faye)

Parquet du PJF : doutes et scepticismes sur sa démarche (Par le Pr Cheikh Faye)
| 13/01/2025 | Opinion
S’il s’agissait de jeter un os ronger par les journalistes et chroniqueurs politiques de tout acabit ainsi que par le public, tous friands de conjectures et toujours à la recherche de têtes à couper (c’est le sport favori actuellement au Sénégal !), le communiqué du Parquet du Pool judiciaire...
CENTIF, Parquet du pool financier judiciaire

Pool Judiciaire Financier : Birahim Seck interroge sur les 1000 milliards et la transparence des enquêtes

Pool Judiciaire Financier : Birahim Seck interroge sur les 1000 milliards et la transparence des enquêtes
| 13/01/2025 | Politique
Le Pool judiciaire financier, créé récemment pour traquer les détournements de deniers publics, suscite de nombreuses interrogations. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre plusieurs institutions, notamment la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), vise à...
CENTIF, Pool financier judiciaire

Mbaye Jacques Diop va porter plainte contre Ngouda Fall Kane et demande réparation

Mbaye Jacques Diop va porter plainte contre Ngouda Fall Kane et demande réparation
| 06/06/2012 | Société
Entendu pour la deuxième fois mardi par la Division des investigations criminelles (DIC), l’ancien maire de Rufisque est soupçonné de détournement et de blanchiment d’argent dans un rapport de la CENTIF, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS). Après son deuxième face à face avec les enquêteurs...
CENTIF, Macky Sall, Mbaye Jacques Diop à la Dic, Sénégal