​Direct procès: un expert-comptable « éventre » le réseau bancaire de Bibo, Mamadou Pouye et Karim

Le procès Karim Wade auprès de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) se poursuit toujours. Ce matin, c'est autour de l'expertise financière de prendre les devants de la scène. L'analyse comptable ordonnée par la Commission d'Instruction (CI) recherchait des mouvements ainsi que les titulaires de 30 comptes bancaires ouverts à la Julius Baer, banque de Monaco. Selon l'expert qui faisait face à la Cour, l'essentiel des opérations consistaient à des placements et de virements entre personnes physiques et personnes morales.


Au regard des déclarations, l'essentiel des sommes et des mouvements de comptes portait sur Ora-placement Sa 2 milliards, Limpa Capital finance, qui a mené des opérations avec des personnes non identifiées, mais aussi la famille Bourgi. Sur le compte Dahlia Corporate, l'expert-comptable renseigne qu'un versement de 3 milliards de francs retirés parfois au profit d'Ibrahim Aboukhalil. D'après l'analyse de l'expert-comptable, c'est en tout plus de 99 milliards de francs qui ont transités entre des personnes morales (sociétés) et personnes physiques.